狠狠做深爱婷婷久久一区,国产成人青青热久免费精品,亚洲自拍激情,国产成人刺激视频在线观看,国产日本在线,国产欧美精品区一区二区三区,日韩一区二区三区四区不卡

之前跟大家介紹了什么是洗錢，主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。今天重點給大家介紹洗錢的幾種常見手法，請大家平時注意甄別，發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪請及時向公安機(jī)關(guān)報告，避免掉入洗錢陷阱。

（1）成立空殼公司。通過提供無法被合理定價或并不真實存在的商品與服務(wù)，將非法收入轉(zhuǎn)換為合法收入。

（2）利用地下錢莊支付傭金，地下錢莊按照相應(yīng)匯率，將非法資金在境內(nèi)賬戶與境外賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)換，完成跨境匯款。

（3）買賣藝術(shù)或古董。低價買入，然后炒作高價賣出古玩、珠寶、藝術(shù)品等，將原本短期無法存入銀行的贓款轉(zhuǎn)換成拍賣所得，或直接雇傭“神秘買家”以天價買入“傳家寶”，實現(xiàn)贓款洗白。

（4）信用卡洗錢。通過租用POS機(jī)，辦理大量信用卡刷卡，再用贓款進(jìn)行還款，在扣除刷卡手續(xù)費與POS機(jī)租借費后，將非法資金洗白。

（5）跑分平臺取錢。不法分子以提供高額回報為誘惑，吸引他人使用其銀行賬戶、收款二維碼等，幫助不法分子代收款，再轉(zhuǎn)到指定賬戶，最終達(dá)到資金轉(zhuǎn)移的目的。

（6）借助金融市場洗錢。通過投資股票、保險、未上市公司股權(quán)、資產(chǎn)管理計劃等方式，模糊資金性質(zhì)，掩飾違法所得。

（7）以慈善名義洗錢。成立慈善組織或基金會，巧立募捐項目，將非法資金轉(zhuǎn)換成“善款”使用。